Платформа deponat.net стремится обеспечить безопасность и прозрачность для своих пользователей, что достигается благодаря внедрению строгих мер по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке клиентов (KYC).
Что такое AML и KYC?
AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Эти меры помогают бороться с финансированием терроризма и другими незаконными действиями.
KYC (Know Your Customer) — это процесс идентификации и проверки личности клиента. Основная цель KYC — убедиться, что пользователь является законным лицом и не связан с противоправной деятельностью.
Основные принципы нашей политики AML и KYC
Идентификация личности:
Пользователи обязаны предоставить актуальную и точную информацию, включая:
Паспорт или другой удостоверяющий личность документ;
Подтверждение адреса проживания (квитанция ЖКХ, банковская выписка и т.д.).
Оценка риска:
Каждого клиента мы оцениваем с точки зрения риска. Это помогает выявлять подозрительные операции и принимать превентивные меры.
Мониторинг транзакций:
Все транзакции на платформе проходят анализ. Подозрительные операции могут быть приостановлены до окончания проверки.
Соблюдение законодательства:
Мы следуем международным и локальным требованиям в области AML и KYC, сотрудничая с регулирующими органами.
Ваши права и обязанности
Пользователи deponat.net обязаны:
Предоставлять правдивую информацию при регистрации;
Обновлять данные в случае их изменения;
Сотрудничать при проведении проверок.
Мы гарантируем:
Конфиденциальность предоставленных данных;
Использование ваших данных исключительно в целях выполнения требований законодательства.
Последствия несоблюдения требований
Непредоставление запрашиваемой информации или выявление фактов предоставления ложных данных может привести к:
Блокировке учетной записи;
Отказу в предоставлении услуг;
Сообщению в соответствующие органы.
Контакты
Если у вас есть вопросы относительно нашей политики AML и KYC, вы можете связаться с нашей службой поддержки.
Мы благодарим вас за понимание и сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности на нашей платформе.