Политика AML и KYC

Платформа deponat.net стремится обеспечить безопасность и прозрачность для своих пользователей, что достигается благодаря внедрению строгих мер по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке клиентов (KYC).

Что такое AML и KYC?

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Эти меры помогают бороться с финансированием терроризма и другими незаконными действиями.

KYC (Know Your Customer) — это процесс идентификации и проверки личности клиента. Основная цель KYC — убедиться, что пользователь является законным лицом и не связан с противоправной деятельностью.

Основные принципы нашей политики AML и KYC

Идентификация личности:
Пользователи обязаны предоставить актуальную и точную информацию, включая:

Паспорт или другой удостоверяющий личность документ;

Подтверждение адреса проживания (квитанция ЖКХ, банковская выписка и т.д.).

Оценка риска:
Каждого клиента мы оцениваем с точки зрения риска. Это помогает выявлять подозрительные операции и принимать превентивные меры.

Мониторинг транзакций:
Все транзакции на платформе проходят анализ. Подозрительные операции могут быть приостановлены до окончания проверки.

Соблюдение законодательства:
Мы следуем международным и локальным требованиям в области AML и KYC, сотрудничая с регулирующими органами.

Ваши права и обязанности

Пользователи deponat.net обязаны:

Предоставлять правдивую информацию при регистрации;

Обновлять данные в случае их изменения;

Сотрудничать при проведении проверок.

Мы гарантируем:

Конфиденциальность предоставленных данных;

Использование ваших данных исключительно в целях выполнения требований законодательства.

Последствия несоблюдения требований

Непредоставление запрашиваемой информации или выявление фактов предоставления ложных данных может привести к:

Блокировке учетной записи;

Отказу в предоставлении услуг;

Сообщению в соответствующие органы.

Контакты

Если у вас есть вопросы относительно нашей политики AML и KYC, вы можете связаться с нашей службой поддержки.

Мы благодарим вас за понимание и сотрудничество в вопросах обеспечения безопасности на нашей платформе.